.png)
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) уведомляет Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 1.
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров – 09.06.2025 г.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрании акционеров – 11 час. 30 мин.
Время начала годового заседания общего собрании акционеров – 12 час. 00 мин.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 06.06.2025 г.
Возможность дистанционного участия в годовом заседании общего собрания акционеров – отсутствует.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 1.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрании акционеров – 15.05.2025 г..
Бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров будет направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка по состоянию на 15 мая 2025 года, имеющему право на участие в общем собрании акционеров.
Обращаем внимание, что принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Банком до даты окончания приема бюллетеней (включительно), а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены Банком до даты окончания приема бюллетеней (включительно).
Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО).
Повестка дня годового общего собрания акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО):
1. Утверждение Годового отчета Банка за 2024 год..
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2024 год..
3. Распределение прибыли Банка, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года..
4. Назначение аудитора Банка на 2025 год..
5. Определение количественного состава Совета директоров Банка и размера вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей. .
6. Избрание членов Совета директоров Банка..
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО), можно ознакомиться с 15 мая 2025 года с понедельника по четверг: с 10:00 до 17.00, в пятницу: с 10:00 до 16:00, кроме нерабочих и общегосударственных праздничных дней в офисе Банка по следующим адресу: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 1.
Совет директоров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО).