ГОДОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 2026

Акционерный коммерческий банк «ТЕНДЕР-БАНК» (Акционерное общество), место нахождения и адрес общества: 115280, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 1, уведомляет Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 1.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 15 июня 2026 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 час. 30 мин.

Время проведения годового заседания общего собрании акционеров: 12 час. 00 мин.

Возможность дистанционного участия в годовом заседании общего собрания акционеров: отсутствует.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 22.05.2026 года.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО):

1. Утверждение Годового отчета Банка за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2025 год.
3. Распределение прибыли Банка, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.
4. Утверждение аудиторской организации Банка на 2026 год.
5. Определение количественного состава Совета директоров Банка и размера вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
6. Избрание Совета директоров Банка.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные (государственный регистрационный номер: 10102252В).

Бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров будет вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в годовом заседании общего собрания акционеров.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к перед проведением годового заседания общего собрания акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО), в период с 25 мая 2026 года по 14 июня 2026 года с понедельника по четверг: с 10:00 до 17.00, в пятницу: с 10:00 до 16:00, кроме нерабочих и общегосударственных праздничных дней в офисе Банка по адресу: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 1. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Банка, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Банка - Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В).