ГОДОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 2026

Акционерный коммерческий банк «ТЕНДЕР-БАНК» (Акционерное общество), место нахождения и адрес общества: 115280, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 1, уведомляет Вас о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Вид заседания общего собрания акционеров: внеочередное.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 1.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 24 декабря 2026 год.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 час. 30 мин.

Время проведения годового заседания общего собрании акционеров: 12 час. 00 мин.

Возможность дистанционного участия в годовом заседании общего собрания акционеров: отсутствует.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 30.10.2026 года.

Повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО):

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Банка.
2. Избрание Совета директоров Банка.
3. Определение размера вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные (государственный регистрационный номер: 10102252В).

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) в дополнение к предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших не позднее 23.11.2026 года.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО), в офисе Банка по адресу: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 1, в период с «04» декабря 2026 года по «23» декабря 2026 года с понедельника по четверг: с 10:00 до 17.00, в пятницу: с 10:00 до 16:00, кроме нерабочих и общегосударственных праздничных дней. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в внеочередном заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Бюллетень для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров будет вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в внеочередном заседании общего собрания акционеров.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Банка, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Банка - Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В).